***部透露洗钱案动向 查处地下钱庄500余个

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中新社北京十二月三十日电(记者 贾靖峰)中国***部经济犯罪侦查局副***韩浩三十日透露，近年中国洗钱案出现五大新动向，网银、空壳公司、钱庄跨境洗钱增多，警方近年查处地下钱庄五百余个，涉案金额达二千亿元人民币。

官方三十日发布中国首部反洗钱战略文件《中国二OO八至二O一二年反洗钱战略》(以下简称《战略》)，韩浩是在当日举行的《战略》发布新闻通气会上作上述表示的，她透露，近年中国反洗钱案出现了五大新动向：

其一，洗钱案更多地与金融诈骗、涉税、毒品犯罪等交织出现；其二，洗钱更多地透过网上银行等现代支付管道进行，资金转移迅速且隐蔽；其三，透过会计师等专业人员洗钱者增多；其四，透过注册空壳公司洗钱案呈上升趋势；其五，跨境洗钱增多，嫌疑人通过地下钱庄，离岸公司清洗黑钱。

就洗钱案查处的新进展，韩浩说，近年针对地下钱庄被利用作为洗钱途径的状况，中国在全国多个重点案发地区进行了十余次打击行动，***机关共破获重大钱庄案百余宗，查处地下钱庄五百多个，涉案金额达二千亿元人民币。(完).

雪白的狐狸

………………我纯粹得打酱油了……………………

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恩。不错。。。。。。。。。

SnakeX

有本事查暴利去。。。。。。。。

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下面是引用S***X于2009-12-30 21:36发表的:
有本事查暴利去。。。。。。。。

是干的实事还是表示支持。。起码比什么都不管要好。。
蛇姨基动了。。

水果糖

红包没给到位~~闹翻了吧~~

nds

年底了..都缺钱了........