现在手机号入网不满一年去开银行卡就只能在柜台交易吗

Star__Tears · 发表于 2021-8-26 22:59 · 广东

广井王子发表于 2021-08-26 22:11

手机入网不满一年是有哪方面的这个风险呢

我不是反洗钱的，但我猜测是由于入网时间短的更可能是犯罪分子刻意注册用来开卡诈骗的

Star__Tears · 发表于 2021-8-26 23:09 · 广东

广井王子发表于 2021-08-26 22:11

手机入网不满一年是有哪方面的这个风险呢

其实很多措施也是从以往发生的大量案件中总结出来的教训导致的，对于犯罪行为怎么矫枉过正都不为过，如果现在不在开户环节围追堵截，等持卡人真被骗了又会来找银行说你为什么当初不提醒。听说过太多小柜员为了阻止诈骗行为发生被客户骂的事了，好多事也不是银行故意找麻烦，一方面是监管要求严，另一方面银行经营关乎金融秩序，如果银行出了风险最终受害的还是老百姓。

红尾巴薯 · 发表于 2021-8-26 23:36 · 广东

这个从18年开始实施的，入网不满3个月连卡都不让你办，防诈骗防洗钱等金-融-犯-罪的

su_77021 · 发表于 2021-8-26 23:46 · 黑龙江

广井王子发表于 2021-8-26 19:29
是用机器开户还是在柜台开户

全程机器开户。。无纸化。而且还让我手动抄一遍50字左右的内容。。。简直了
没办前还打电话给我以前单位咨询信息属实不。。问我房产证带来没？最好是拿过来

我说你要能办就办，不能办我就去别的银行开户把。。。太墨迹，我受不了了

显示全部楼层 · 发表于 2021-8-27 20:51 · 广东

su_77021 发表于 2021-8-26 23:46
全程机器开户。。无纸化。而且还让我手动抄一遍50字左右的内容。。。简直了
没办前还打电话给我以前单位 ...

为什么会知道你以前的单位啊，就算要提供在职证明那也是提供现在的单位吧

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